ПАТ "Зімонт"

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: Приватне Акцiонерне Товариство "Зiмонт"

код за ЄДРПОУ 19477319, місцезнаходження: Україна, 01103, м. Київ, Печерський, Київ, Кiквiдзе,1/2, міжміський код та телефон: 0681001753, 0681001753

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://zimont.pat.ua/emitents/reports/year/2018

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ <Аудиторська фiрма <Наталiя>, 33253896

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 27.04.2018.
Вид загальних зборів: чергові
Загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 27.04.2018 о 14 год.00 хв. за адресою: м.Київ, вул.Сокальська 4.
Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), для участi у рiчних загальних зборах вiдбулася з 13:20 до 13:50 у день та за мiсцем проведення рiчних загальних зборiв.
Кiлькiсть голосiв, якi належать особам, що зареєструвалися для участi у загальних зборах, становить: 2513 акцiй що складає 60,3941% вiд загальної кiлькостi акцiй товариства.
Голосуючих акцiй немає.

Зубович М.П. запропонував
1. Для початку Зборiв розглянути питання про:
1.1 реэстрацiя акцiонерiв - протокол
Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), для участi у рiчних загальних зборах вiдбулася з 13:20 до 13:50 у день та за мiсцем проведення рiчних загальних зборiв.
1.2 порядок денний,
Затвердити наступний регламент (порядок) проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
- по всiм питанням порядку денного Зборiв голосувати бюлетенями для голосування.
- для доповiдi з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
- заяви на виступ, питання до доповiдача, пропозицiї з питань порядку денного розглядаються в порядку черговостi їх надходження у письмовому виглядi;
- питання, пропозицiї, заяви та iншi звернення вiд учасникiв передаються Секретарю Зборiв виключно в письмовiй формi iз зазначенням прiзвища, iм'я та по батьковi (повного найменування) акцiонера (його представника), який iнiцiює питання (направляє пропозицiю);
- питання, пропозицiї, заяви та iншi звернення в уснiй формi, анонiмнi, а також питання та пропозицiї щодо питань, не включених до порядку денного, або таких якi не є процедурними питаннями Зборiв, розгляду не пiдлягають;
- для надання вiдповiдей на всi запитання, отриманi вiд учасникiв Зборiв стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;
- кiно, фото, вiдеозйомка та використання iнших технiчних засобiв фiксацiї iнформацiї на Зборах може здiйснюватись особами, якi завчасно звернулись до Наглядової ради та отримали вiдповiдну згоду.

1.3 зразок бюлетнiв
Затвердити зразок бюлетнiв.Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акцiонерiв Товариства. Пiд час проведення реєстрацiї акцiонеру пiд пiдпис видається бюлетенi для голосування по питанням порядку денного. Бюлетень засвiдчується пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.

1.4 обрання секретаря Зборiв.
Обрати секретарем Загальних зборiв - Зубович Iрину Анатолiiвну на час проведення цих рiчних загальних зборiв акцiонерiв та уповноважити їх пiдписати протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

1.5 Пiдтвердити та подовжити повноваження Голови Зборiв , Президента ПАТ "Зiмонт", директора ПАТ "Зiмонт" .

1.5.1 - Обрати Зубовича М.П. Головою Зборiв. Пiдтвердити всi повноваження Президента Зубович М.П. до 29 квiтня 2020 року (протокол зборiв 29.04.2015) згiдно Статуту. Доручити Зубовичу М.П. без довiренностi дiяти вiд iменi ПАТ "Зiмонт" , представляти ПАТ "Зiмонт" в усiх державних i недержавних установах, пiдприємствах i органiзацiях
1.5.2 - Подовжити повноваження директора ПАТ <Зiмонт> Зубович Iрини Анатолiївни в ПАТ <Зiмонт> в якостi директора та повноваженнями згiдно Статута до 27.04.2021 року. Доручити Зубович I.А. без довiренностi дiяти вiд iменi ПАТ "Зiмонт" , представляти ПАТ "Зiмонт" в усiх державних i недержавних установах, пiдприємствах i рганiзацiях.
1.6 Подовжити повноваження Членiв Правлiння та Голови Правлiння,Наглядової ради,Голови та членiв ревiзiйної комiсiї, обрати лiчильну комiсiю.

1.6.12 Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi: Голова комiсiї -Хуторної Свiтлани Григорiївни (iдентифiкацiйний код 2128991103), , член комiсiї - за рiшенням зареестрованих акцiонерiв, та прийняти рiшення про припинення їх повноважень з моменту закриття загальних зборiв акцiонерiв.

1.6.2 - Обрати Головою Загальних зборiв - Зубовича Миколу Петровича, на час проведення цих рiчних загальних зборiв акцiонерiв та уповноважити їх пiдписати протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Подовжити повноваження Зубовича М.П. як Голови Правлiння ПАТ <Зiмонт> .
До правлiння ввести Зубович А.М.-юриста , та ввести третю особу головного бухгалтера за посадою сроком на три роки до 27.04.2021 року .

1.6.3 - Обрати Хуторну Свiтлану Григорiвну . Головою наглядової ради. В обов язки покласти обов язки голови наглядової ради, згiдно Закону "Про акцiонернi товариства". тобто контроль за дiяльнiстю виконавчого органу Строком на три роки, тобто до 27.04.2021 року.
1.6.4 - Обов язки ревiзiйної комiсiї, покласти на Загальнi Збори ПАТ "Зiмонт".

2.Затвердження звiтiв Товариства: правлiння, наглядової ради , звiту i висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2018рiк.

2.1 Прийняти до уваги та затвердити звiт правлiння Товариства за 2017 рiк. Визнати роботу правлiння Товариства за результатами 2017 року задовiльною.
2.2 Прийняти до уваги та затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. Затвердити рiшення, прийнятi Наглядовою радою Товариства протягом 2017 року. Визнати роботу Наглядовою ради Товариства за результатами 2017 року задовiльною.
2.3.
Прийняти до уваги та затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї, Товариства за 2017 рiк. Визнати роботу ревiзiйної комiсiї, Товариства за результатами 2017 року задовiльною.
2.4. Запропонувати та Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2018 рiк.

3.Затвердження: рiчного звiту, балансу, звiту про фiнансовi результати за 2017 рiк .

- Затвердити баланс Товариства за 2017 рiк з чистим балансовим прибутком - 0,0 тис. грн.
- Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк.

4. Порядок виплати дивiдендiв за 2017 рiк .
у з язку з тим , що ПАТ "Зiмонт" не мало прибуткiв у 2017 року , дивиденти не нараховувати

5.Вирiшення питання про Тип та форму власностi Товориства. Приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України
Запропонувати Тип та форму власностi Товориства на новий перiод та привести дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України

6. Затвердження Положень про загальнi збори, правлiння, наглядову раду, ревiзiйну комiсiю Товариства.
Запропонувати змiни до Положень про загальнi збори, правлiння, наглядову раду, ревiзiйну комiсiю Товариства та привести у вiдповiднiсть до Закону України . Винести пропозицыю на розгляд Правлыння.
7. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв)
Доручити Президенту ПАТ Зiмонт Зубович Миколi Петровичу та Директору ПАТ Зiмонт Зубович I.А. без довiренностi дiяти вiд iменi ПАТ "Зiмонт" , представляти ПАТ "Зiмонт" в усiх державних i недержавних установах, пiдприємствах i рганiзацiях.

8.Про внесення змiн до Статуту шляхом затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.
За рiшенням зборiв Акцiонерiв при потребi внести змiни та викласти в новiй редакцii Cтатут Товариства. Доручити Правлынню.
9. Ознайомлення з довiдкою про стан рахунку в цiнних паперах.
Ознайомитись з довiдкою стан рахунку в цiнних паперах.
10.Iншi питання.
питання, пропозицiї, заяви та iншi звернення вiд учасникiв передаються Секретарю Зборiв виключно в письмовiй формi iз зазначенням прiзвища, iм'я та по батьковi (повного найменування) акцiонера (його представника), який iнiцiює питання (направляє пропозицiю); Питання розглядатимуться згiдно до Закону Украiни.
.

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося