Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	30.04.2019
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 30 квiтня 2019 р. о 11:00 годинi за адресою: Україна, 04074, м.Київ, вул.Сокальська 4, примiщення 12-а. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), для участi у рiчних загальних зборах вiдбулась з 10:20 до 10:50 за мiсцем проведення рiчних загальних зборiв. Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних загальних зборах - 23 квiтня 2019 року Кiлькiсть голосiв, якi належать особам, що зареєструвалися для участi у загальних зборах, становить: 2513 акцiй що складає 60,3941% вiд загальної кiлькостi акцiй товариства. загальна кiлькiсть ЦП станом на 23.04.2019 складання перелiку для проведення загальних зборiв 30 квiтня 2019 року - 4161; загальна кiлькiсть голосуючих ЦП станом на 23.04.2019 складання перелiку для проведення загальних зборiв 30 квiтня 2019 року - 1369 . Розглянуто порядк денний та прийнято рiшеняя з усiх питань. Голосувало 100% голосуючих акцiй. Згiдно до Закону України "Про акцiонернi Товариства", кворум Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ досягнуто 1. Про обрання Голови та членiв Лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрали лiчильну комiсiю в наступному складi: одноособово Голова комiсiї -Хуторна Свiтлана Григорiвна та прийняли рiшення про припинення її повноваження з моменту закриття загальних зборiв акцiонерiв. 2. Про затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства. Затвердили наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акцiонерiв Товариства. Пiд час проведення реєстрацiї акцiонеру пiд пiдпис видається бюлетенi для голосування по питанням порядку денного. Бюлетень засвiдчується печаткою та пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї. 3. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обрали Головою Загальних зборiв - Зубовича Миколи Петровича, обрати секретарем Загальних зборiв - Зубович Iрину Анатолiiвну на час проведення цих рiчних загальних зборiв акцiонерiв та уповноважити їх пiдписати протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 4. Про затвердження регламенту рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Затвердили наступний регламент (порядок) проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства: - по всiм питанням порядку денного Зборiв голосувати бюлетенями для голосування. - для доповiдi з питань порядку денного надавати до 10 хвилин; - заяви на виступ, питання до доповiдача, пропозицiї з питань порядку денного розглядаються в порядку черговостi їх надходження у письмовому виглядi; - питання, пропозицiї, заяви та iншi звернення вiд учасникiв передаються Секретарю Зборiв виключно в письмовiй формi iз зазначенням прiзвища, iм'я та по батьковi (повного найменування) акцiонера (його представника), який iнiцiює питання (направляє пропозицiю); - питання, пропозицiї, заяви та iншi звернення в уснiй формi, анонiмнi, а також питання та пропозицiї щодо питань, не включених до порядку денного, або таких якi не є процедурними питаннями Зборiв, розгляду не пiдлягають; - для надання вiдповiдей на всi запитання, отриманi вiд учасникiв Зборiв стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин; - кiно, фото, вiдеозйомка та використання iнших технiчних засобiв фiксацiї iнформацiї на Зборах може здiйснюватись особами, якi завчасно звернулись до Наглядової ради та отримали вiдповiдну згоду. 5. Розгляд звiту Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2019 рiк. Прийняли до уваги та затвердили звiт Директора Товариства за 2018 рiк. Визнали роботу Директора Товариства за результатами 2018 року задовiльною. Затвердили основнi напрями дiяльностi Товариства на 2019 рiк. 6. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2018 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняли до уваги та затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк. Затвердили рiшення, прийнятi Наглядовою радою Товариства протягом 2018 року. Визнати роботу Наглядовою ради Товариства за результатами 2018 року задовiльною. 7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк. Затвердили рiчнi результати дiяльностi Товариства, рiчний звiт Товариства, баланс, звiт про фiнансовi результати та iншi форми рiчної звiтностi за 2018 рiк. 8. Про розподiл прибутку та покриття збиткiв Товариства за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi. Нарахування та виплату дивiдендiв за 2018 рiк не проводити в зв'язку з вiдсутнiстю прибутку. 9. Про затвердження значних правочинiв, що вчинялися Товариством протягом 2018 року. значнi правочини не вчинялися Товариством протягом 2018 року. 10. Затвердження договорiв та значних правочинiв Товариства, що укладатимуться в процесi господарської дiяльностi Товариства протягом 2019 року. Попередньо затвердити договори та значнi правочини Товариства, що укладатимуться в процесi господарської дiяльностi Товариства протягом 2019 року. Надати Директору право пiдпису цих договорiв. Адреса власного веб-сайту, на якому розмiщена iнформацiя з проектом рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного zimont.pat.ua

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери	X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити):	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	так
Інше (зазначити):	0

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	так
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні